صحيفة تواصل السعودية : «مصادر»: 80% من المتهمين في قضايا غسيل أموال «أجانب»

تواصل السعودية 0 تعليق 0 ارسل طباعة

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة عن أن نحو 80% من المتهمين في قضايا غسيل الأموال التي نظرتها المحكمة العليا بالمملكة العام الماضي من غير السعوديين.

وبحسب صحيفة “المدينة” فإن المحكمة نظرت 36 قضية تتعلق بغسل الأموال خلال العام الماضي، وصادقت على 19 حكمًا، ونقضت 8 قضايا، وأجرت ملاحظات على 9 قضايا، في حين بلغ عدد المتهمين غير السعوديين 18 متهمًا مقابل 4 سعوديين فقط.

ومن الطرق المتبعة في عمليات غسل الأموال: المعاملات التجارية التي يتم خلالها تمويه عائدات الجريمة في محاولة لإضفاء الشرعية على أصولها غير المشروعة، بالإضافة إلى التعاملات في أسواق المال، وشراء منتجات التأمين، وإنشاء الشركات الوهمية.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر تم جلبه من موقع صحيفة تواصل السعودية : «مصادر»: 80% من المتهمين في قضايا غسيل أموال «أجانب» في موقعنا الشامل نيوز | ولقد تم نشر الخبر من موقع تواصل السعودية وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي تواصل السعودية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق